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坐拥近百家公司,每月开出上亿增值税发票,实力挺强哈

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
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荆门公安带你一探究竟



京山抓捕现场1为获取非法利益,注册近百家空壳公司并以此为掩护虚开增值税专用发票3976份,涉案金额高达16.2亿元。近日,荆门市公安局经过7个多月缜密侦查,捣毁以路某、王某、李某、刘某等人为首的虚开增值税发票团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,成功破获“9.18”特大虚开发票案,为国家挽回税款损失1000余万元。
无实际业务每月却开出上亿增值税发票


京山抓捕现场22018年8月,荆门市税务局在工作中发现京山国秀煤业有限公司所有进项发票异常,且金额巨大。税务部门迅速将相关线索向荆门市公安局进行通报。接报后,荆门市公安局经侦支队立即抽调精干警力成立专案组开展调查。
经查,京山国秀煤业有限公司没有办公地址、没有货场、没有业务人员,该公司所开具的增值税专用发票均为煤炭票。2018年6至7两个月的时间内,该公司从沈阳、上海、杭州等71家企业取得进项增值税专用发票3238份,价税合计达8.4亿元,税额1.1亿元。该公司还向四川、山西、辽宁等地28家企业开具了增值税专用发票688份,价税合计7.8亿元,税额为1亿元。开票量巨大、牵涉企业众多,专案组怀疑案件背后深藏着一个有组织的犯罪团伙。
大数据分析犯罪团伙浮出水面

海南抓捕嫌疑人刘某既然是虚开,那么交易流程必定是伪造的。专案组民警从购销合同、付款凭证等财务资料入手,充分运用大数据分析,由企业到人,深入研判,调取交易流水120余万条、通话信息10余万条、物流信息1000多条。
通过对资金流、物流、通讯信息等进行深入研判,锁定该团伙的主要嫌疑人王某、张某、李某、刘某等人。在历时一个多月的研判后,2018年10月,专案组在武汉、海口、京山等地抓获主要的犯罪嫌疑人王某、张某、李某、刘某,扣押涉案通讯工具10余部、电脑3台。
查清事实打掉犯罪网络

嫌疑人李某询问现场据嫌疑人交代,2017年7月始,王某、张某、刘某和路某等人多次共谋在煤炭贸易行业虚开增值税发票骗取税款非法牟利。该团伙先后在全国物色成员成立多家空壳公司,并以此为掩护虚开增值税专用发票。
2018年2月,湖北京山籍李某两兄弟成为该团伙物色的对象,京山国秀煤业这一空壳公司随之注册成立。团伙成员刘某负责为国秀煤业制作财务资料,路某、王某负责提供虚开的增值税进项发票用于抵扣、联系受票公司接受虚开、组织资金进行走账、取得虚假支付凭证,国秀煤业代理人李氏兄弟负责领票开票等具体工作。
2018年11月,专案组兵分多路,顺藤摸瓜,先后深入江苏徐州、山西长治、河北秦皇岛等地将下游受票公司嫌疑人仲某、杨某、李某抓获归案,一举打掉整个虚开犯罪网络。
五入河北虚开团伙头目落网

嫌疑人头目路某询问现场案件到此,查明该虚开犯罪团伙头目为河北曲阳籍路某。民警发现路某反侦察意识极强,在整个虚开过程中,路某很少亲自出面,都是安排他人与上下游公司联系,案发后路某随即销声匿迹。
路某作为该案关键人物,不能到案势必关系到该案的成败。2019年2月春节刚过,专案组民警第五次踏上抓捕路某的行程,市公安局领导下达死命令——什么时候抓到人什么时候回来。经过近一个月的艰苦工作,专案组成功锁定路某藏身地点。
3月25日,在河北曲阳一老旧小区301室门前,侦查员对屋里喊道:“路某,我们是荆门市公安局经侦支队警察,立即打开大门,争取从宽处理,否则我们将破门而入”。门缓缓打开,一张熟悉又陌生的面孔出现在侦查员面前。路某交代自己已经几个月没有外出了,白天不敢出声,晚上不敢开灯,经常抄佛经。
虚开手段翻新公安机关全链条打击

嫌疑人王某询问现场与以往虚开犯罪不同的是,本案嫌疑人中有四人为大学以上学历,其中还有一名嫌疑人是重点大学的研究生。高学历嫌疑人让虚开手段不断翻新,花样层出不穷。
王某、张某、路某为使虚开的增值税专用发票有好的买方市场,在注册空壳公司时让实力强劲的公司扮演股东增加虚开发票的“含金量”,再利用自己控制的多家空壳公司进行跨地域接力虚开,最后让虚开的增值税专用发票着陆实体企业。该操作更具隐蔽性,侦查打击难度更大。京山国秀煤业有限公司就是在此情形下注册成立的一家有山西某能源公司为股东背景的空壳公司。
为对该案开展全链条、全环节的打击,彻底斩断犯罪链条,荆门市公安局通过公安部经侦局对难以打击的上下游企业及个人发集群作战。目前,已有多地警方立案对这些上下游企业进行深入打击。危害市场经济秩序损害国家税收安全   荆门公安:露头必打 !!!



审核:韩红芝编辑:杨   奎  冯兆楠图文:周隗伟  荆门市公安局经侦支队


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